獨立董事選任方式:

本公司公司章程明訂本公司選舉獨立董事時,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關相關法令規定辦理。

獨立董事選任過程

本公司第六屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國107年股東常會中改選五席董事(含三席獨立董事),並決議獨立董事候選人提名受理期間自民國107年3月23日至107年4月2日止。

本公司於民國107年3月15日依公司法第192條之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5)。

本公司於受理提名期間並未接獲任何股東提出之董事候選人名單,僅董事會提名祝友軍、王國強及廖聰賢為獨立董事。經107年4月16日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國107年股東常會中董事選舉之獨立董事候選人名單。

本公司獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下

姓名 主要學(經)歷
獨立董事
祝友軍
國立清華大學動力機械工程學系
敏德企業股份有限公司設備工程師、開發部經理
精宇聯國際股份有限公司開發部經理
精宇精國際股份有限公司總經理
獨立董事
王國強
國立中興大學會計系
國立交通大學高階管理學碩士
大豐有線電視(股)公司董事長室特助
稽核主管、代理總經理兼發言人
台灣數位寬頻有線電視(股)公司總經理兼發言人
國立臺北科技大學兼任助理教授
中化合成生技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會召集人
翔名科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集人/併購特別委員會委員
拍檔科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集/審計委員會委員
聯傑管理顧問(股)公司負責人
獨立董事
廖聰賢
台灣科技大學管理研究所
震旦行電子零件事業部主管
夏普光電股份有限公司董事長兼總經理
菱旺股份有限公司總經理/董事

選任結果

本公司民國107年5月31日股東常會獨立董事選任結果如下:

獨立董事 當選權數
祝友軍 15,338,561
王國強 15,333,056
廖聰賢 15,333,056