• 董事會專業性：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司所有董事候選人之提名係遵循公司章程規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 經營管理能力
3. 領導決策能力
4. 產業知識
5. 會計財務分析能力
6. 危機處理能力
7. 國際市場觀

• 董事會多元性：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條中指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業經驗(如：科技、電腦資訊業、製造業及服務業等)、專業知識與技能(如：法律實務、財務會計等)。

本公司本屆董事會成員共5名，包含3位獨立董事及2位非獨立董事(佔全體董事成員比例60%及40%)，獨立董事席次超過半數。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員皆為男性，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

• 董事會成員落實多元化情形：

公司現任董事會由5位董事組成，董事擁有上市櫃公司及產業界公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀。2位非獨立董事中，李建興董事長及許泰源董事均有擔任上市櫃公司之董事長、總經理等重要管理職務經驗，具備營運管理之經驗及專業，並有豐富的產業知識，掌握產業的經營與發展脈絡。另外3位獨立董事中，祝友軍獨立董事為精宇聯國際(股)公司總經理、廖聰賢獨立董事為菱旺(股)公司總經理，皆具有產業知識、經營管理、營運判斷及國際市場觀等重要管理職務經驗。另一位獨立董事陳順發獨立董事，曾任資誠會計師事務所，具有財務會計專業。

• 董事會基本組成如下：