財務資訊-實威國際股份有限公司

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	李建興	逢甲大學機械工程系精宸科技(股)公司總經理實威科技(股)公司資訊部特別助理實威國際(股)公司董事長	實威國際(股)公司董事長麗興投資有限公司負責人研威貿易(上海)有限公司負責人
董事	許泰源	台灣科技大學管理研究所大眾電腦(股)公司業務專員台灣鷹圖(股)公司業務經理未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理實威科技(股)公司董事長、總經理實威國際(股)公司董事長、總經理	實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd. 負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd. 負責人華源投資有限公司負責人
獨立董事	祝友軍	國立清華大學動力機械工程學系敏德企業(股)公司設備工程師、開發部經理精宇聯國際(股)公司開發部經理	精宇聯國際(股)公司總經理精宇聯國際(股)公司董事精展國際(股)公司監察人
獨立董事	廖聰賢	台灣科技大學管理研究所震旦行電子零件事業部主管夏普光電(股)公司董事長兼總經理	菱旺(股)公司總經理菱旺(股)公司董事
獨立董事	陳順發	國立中興大學法商學院會計學系資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)	律成管理顧問(股)公司負責人炎洲股份有限公司獨立董事新洲全球股份有限公司獨立董事和椿科技股份有限公司獨立董事

董事會獨立性：
公司本屆董事會成員共5名，包含3名獨立董事及2名董事(佔全體董事成員比例60%及40%)，獨立董事席次
超過半數。董事間並無具有配偶或二親等以內親屬關係，亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。
本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，評估結果皆提報
董事會。

董事會成員落實多元化情形

董事姓名/多元化核心項目	性別	基本組成					營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理	法律
		年齡		獨立董事任期年資
		51 至 60 歲	61 至 70 歲	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
李建興	男		V				V	V	V	V		V
許泰源	男		V				V	V	V	V		V
祝友軍	男		V			V	V	V	V	V		V
廖聰賢	男		V			V	V	V	V	V		V
陳順發	男	V		V				V			V	V	V