獨立董事選任資格

●依本公司章程第十四條之一,全體董事選舉採候選人提名制度。
●本公司第七屆獨立董事,係依公司法第 192 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
●候選人名單業經董事會討論決議通過,並於公告受理提名期間,檢具相關證明文件向公司辦理提名事 宜,送請本公司 107 年 5 月 31 日股東會就候選人名單中選任之。
●本公司第七屆獨立董事為祝友軍董事、廖聰賢董事,原王國強董事於 109 年 5 月 27 日辭任,於 109 年 5 月 28 日股東會補選一席獨立董事陳順發,其適任資格如下表:

取得下列專業資格條件之一,並具備 五年以上工作經驗 祝友軍 廖聰賢 王國強 陳順發
商務、法務、財務、會計或公司業務所 需相關科系之公私立大專院校講師以 上    

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法官、檢察官、律師、會計師或其他與 公司業務所需之國家考試及格領有證 書之專門職業及技術人員    

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具有商務、法務、財務、會計或公司業 務所需之工作經驗。

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●本公司第七屆三位獨立董事其獨立性如下表:

條件 祝友軍 廖聰賢 王國強 陳順發

非公司或其關係企業之董事、監察人。 但如為公司或其母公司、公司直接及 間接持有表決權之股份超過百分之五 十之子公司之獨立董事者,不在此限

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非本人及其配偶、未成年子女或以他 人名義持有公司已發行股份總額百分 之一以上或持股前十名之自然人股東

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非前三款所列人員之配偶、二親等以 內親屬或三親等以內直系血親親屬

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非直接持有公司已發行股份總額百分 之五以上法人股東之董事、監察人或 受僱人,或持股前五名法人股東之董 事、監察人或受僱人

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非與公司有財務或業務往來之特定公 司或機構之董事(理事)、監察人(監 事)、經理人或持股百分之五以上股東

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非為公司或關係企業提供商務、法務、 財務、會計等服務或諮詢之專業人士、 獨資、合夥、公司或機構之企業主、合 夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 經理人及其配偶。但依股票上市或於 證券商營業處所買賣公司薪資報酬委 員會設置及行使職權辦法第七條履行 職權之薪資報酬委員會成員,不在此限

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未與其他董事間具有配偶或二親等以 內之親屬關係

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未有公司法第 30 條各款情事之一

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未有公司法第 27 條規定以政府、法人 或其代表人當選

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兼任其他公開發行公司獨立董事家數

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