獨立董事 祝友軍

國立清華大學動力機械工程學系
敏德企業(股)公司設備工程師、開發部經理
精宇聯國際(股)公司開發部經理

精宇聯國際(股)公司總經理
精宇聯國際(股)公司董事
精展國際(股)公司監察人

台灣科技大學管理研究所
震旦行電子零件事業部主管
夏普光電(股)公司董事長兼總經理

菱旺(股)公司總經理
菱旺(股)公司董事

國立中興大學法商學院會計學系
資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)

律成管理顧問公司負責人
炎洲股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
和椿科技股份有限公司獨立董事

●依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
●內部控制制度有效性之考核
●依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從衍生性商品交       易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
●涉及董事自身利害關係之事項
●重大之資產或衍生性商品交易
●重大之資金貸與、背書或提供保證
●募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
●簽證會計師之委任、解任或報酬
●財務、會計或內部稽核主管之任免
●由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽   證之第二季財務報告
●其他公司或主管機關規定重大事項

陳順發(召集人)
祝友軍
廖聰賢

●訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政     策、制度、標準與結構
●定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之   內容及數額。
●確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才

祝友軍(召集人)
廖聰賢
陳順發