董事
李建興

逢甲大學機械工程系
精宸科技(股)公司總經理
實威科技(股)公司資訊部特別助理
實威國際(股)公司董事長

實威國際(股)公司董事長
麗興投資有限公司負責人
研威貿易(上海)有限公司負責人

台灣科技大學管理研究所
大眾電腦(股)公司業務專員
台灣鷹圖(股)公司業務經理
未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理
實威科技(股)公司董事長、總經理
實威國際(股)公司董事長、總經理

實威國際(股)公司總經理
SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd.負責人
UnitedWizard Technology Co.,Ltd.負責人
華源投資有限公司負責人

國立中興大學法商學院會計學系
資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)

律成管理顧問公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
新洲全球(股)公司獨立董事

美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士
美國伊利諾州立大學經濟學碩士
國立政治大學財稅系法學士
第一金融控股股份有限公司獨立董事
台灣科技大學企業管理系 副教授/教授
新復興微波通訊股份有限公司獨立董事
台灣科技大學財務金融研究所教授
台灣科技大學教授兼副校長

台灣科技大學退休名譽教授
新復興微波通訊股份有限公司獨立董事

台灣科技大學管理研究所
國立台灣大學法律系
群景國際商務法律事所所長
富理門管理顧問股份有限公司董事長
財團法人台灣尤努斯基金會董事長

群景國際商務法律事務所所長
富理門管理顧問股份有限公司董事長
財團法人台灣尤努斯基金會董事長

●依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
●內部控制制度有效性之考核
●依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
●涉及董事自身利害關係之事項
●重大之資產或衍生性商品交易
●重大之資金貸與、背書或提供保證
●募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
●簽證會計師之委任、解任或報酬
●財務、會計或內部稽核主管之任免
●由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
●其他公司或主管機關規定重大事項

陳順發(召集人)
劉代洋
蔡慧玲

●訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
●定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額
●確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才

陳順發(召集人)
劉代洋
蔡慧玲

●制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等
●檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效
●督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書
●督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行

許泰源(召集人)
李建興
陳順發
劉代洋
蔡慧玲