召開日期

會議期別

溝通重點

獨立董事意見

113.03.08

董事會前之溝通會前會

112年9~12月內部查核報告(採購及付款循環、銷售及收款循環、其他管理作業、不動產、廠房及設備循環、薪工循環、對子公司之監督與管理作業)及112年度內部稽核缺失改善追蹤報告

無

112年度內部控制制度聲明書

無

113.05.07

董事會前之溝通會前會

113年1~2月內部查核報告(電子循環、投資循環及防範內線交易作業)。

無

113.08.02

董事會前之溝通會前會

113年3~5月內部查核報告(董事會運作、薪資報酬委員會運作、審計委員會運作、融資循環及關係人交易作業)。

無

113.11.08

董事會前之溝通會前會

113年6~8月內部查核報告(銷售循環、電子循環、不動產、廠房及設備循環、薪資報酬委員會運作之管理作業、適用國際會計準則之管理作業及會計專業判斷程序及會計政策與估計變動之流程)。

無

113.12.27

董事會前之溝通會前會

113年9~10月內部查核報告(薪工循環、採購循環、其他管理作業)、114年度內部稽核計畫報告(排定60個稽核項目之稽核計畫)及增訂永續資訊之管理作業內控制度說明。

無